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HISPASIM SICAV, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Plaza de Colón, número 1, a las diez treinta horas del día 17 de junio de 2009 en primera convocatoria, o el día 18 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración en el citado periodo.
Segundo.- Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.
Tercero.- Nombramiento, reelección o cambio de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.
Cuarto.- Autorización de las operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003, de IIC.
Quinto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.
Madrid, 25 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, María Yera Blasco.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 89 del Miércoles 13 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.