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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Venta de Baños (Palencia), Parque Industrial, Parcelas 175 y 176, el día 29 de junio de 2009, a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, para debatir, y en caso, adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección y/ o renuncia y/o nombramiento de nuevos consejeros.

Quinto.- Reelección y/ o renuncia y/o nombramiento de auditores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de información: Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Venta de Baños (Palencia), Parcelas 175 y 176 y el derecho de obtener la entrega o el envío gratuitos de copia de los siguientes documentos: - Cuentas anuales -balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria- e Informe de gestión de la sociedad. - Informe de los auditores de cuentas. - Propuestas de todos los acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas de conformidad con el orden del día. Derecho de asistencia y representaciones: Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Venta de Baños (Palencia), 6 de mayo de 2009.- La Señora Secretario del Consejo de Administración, Irune de la Iglesia Prieto.