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FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Junta General Ordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A., en sesión celebrada el día 21 de abril de 2009, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 22 de junio de 2009, a las 17:00 horas en Valencia, Calle Caballeros 22 y, en su caso, en segunda convocatoria el día 23 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.
Segundo.- Reelección de consejero.
Tercero.- Designación del Auditor de Cuentas de la sociedad.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos legalmente previstos.
Quinto.- Delegación de facultades para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de accionistas.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.
Tendrán derecho de asistencia los accionistas provistos del correspondiente certificado o tarjeta de asistencia de legitimación anticipada. A partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o en la página web corporativa (www.finanzaseinversionesvalencianas.es), o solicitar su envío o entrega gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y el Informe de Auditoría, el texto íntegro de los acuerdos, y el Informe de Gobierno Corporativo aprobado por el Consejo de Administración, o pedir su entrega o envío gratuito. La Junta General se celebrará previsiblemente en primera convocatoria.
Valencia, 21 de abril de 2009.- La Presidenta, Agnés Borel Lamonnier.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 88 del Martes 12 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.