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- España
Por acuerdo del Consejo de Administración de ?Paceco España, Sociedad Anónima?, conforme a los artículos 95.º a 98.º y 144.º de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid en el domicilio social de la Sociedad situado en la calle Alberto Alcocer, número 46 bis, el día 15 de junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del Aumento de Capital Social.
Quinto.- Nombramiento de auditores de la sociedad.
Sexto.- Aceptación de la dimisión, reelección y nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
Séptimo.- Autorizaciones precisas.
Se recuerda a los accionistas, respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el Informe del Consejo de Administración por el que se propone el aumento de capital.
Madrid, 28 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Shinji Hara.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 87 del Lunes 11 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.