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CIMBALARIA, S.A., SICAV
Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social Avenida Diagonal 399, de Barcelona, el día 17 de Junio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 18 de Junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio de 2008.
Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.
Tercero.- Nombramiento o renovación de auditores.
Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores miembros del órgano de administración.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.- A los efectos de la regulación legal sobre operaciones vinculadas, análisis y toma de conocimiento de las que puedan haberse realizado incurriendo en tal normativa y adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios que sean pertinentes.
Séptimo.- Modificación de la política de inversiones y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, si procede.
Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2008, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto de la modificación de estatutos propuesta y del informe de la misma emitido por los administradores.
Barcelona, 5 de mayo de 2009.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. Don Juan Díaz-Morera Puig-Sureda.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 87 del Lunes 11 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.