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ANBOMA FINANZAS E INVERSIONES SICAV, S.A.
Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de Anboma Finanzas e Inversiones Sicav, Sociedad Anónima, acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Bilbao, en la calle Ercilla, 18, el próximo día 23 de junio de 2009, a las dieciséis horas en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 24 de junio de 2009, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2.008.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2.008.
Tercero.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento de Consejeros.
Cuarto.- Ratificación de poderes.
Quinto.- Nombramiento de auditor.
Sexto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.
Séptimo.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.
Octavo.- Asuntos varios.
Noveno.- Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y de los auditores de cuentas.
Madrid, 5 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Dña. Amalia Roán Roán.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 87 del Lunes 11 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.