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Junta General de Aguas Minerales de Firgas Sociedad anónima.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Aguas Minerales de Firgas Sociedad Anónima, se convoca a los Señores Accionistas, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en el domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, Autovía GC-2, km. 3, el viernes día 12 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente sábado, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivos y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008 y del Informe de Gestión presentado por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración, en el ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2009.

Quinto.- Aprobación del acta o, nombramiento de interventores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a pedir la entrega o envío gratuito de copia de dichos documentos, conforme previene el artículo 144, 1,c) de la Ley de Sociedades.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Domingo González Guerra.