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CAMARMILLA CAPITAL SICAV, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo 15 de junio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2008.
Segundo.- Acuerdo sobre la gestión social.
Tercero.- Acuerdo sobre los resultados.
Cuarto.- Prórroga o, en su caso, nombramiento de los Auditores.
Quinto.- Cese, nombramiento y/o reelección, si procede, de Consejeros.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.
Se recuerda a los señores accionistas: 1) El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a las Juntas. 2) El contenido del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el derecho de examen de las cuentas anuales.
Madrid, 30 de abril de 2009.- Doña Virginia Cabo López, Secretario del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 85 del Jueves 7 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.