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Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el Hotel Castilla Vieja,sito en la Avenida Casado del Alisal nº 26 de Palencia, el próximo día 10 de Junio de 2009, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 11 de Junio, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de Reducción de Capital, según el informe elaborado por el Administrador Único de la Compañía y modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los socios el derecho contemplado en los artículos 144.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palencia, 27 de abril de 2009.- El Administrador Único: Antonio Lleó Casanova.