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ALICANTE CAPITAL, S.I.C.A.V., S.A.
Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Avenida de Elche, número 178, Centro Administrativo 2ª planta, de Alicante, el día 14 de mayo de 2009, a las Ocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria), así como Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.
Cuarto.- Renovación o novación de Entidad Auditora.
Quinto.- Renovación o nombramiento de Consejeros.
Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos del acta de la sesión, así como efectuar el preceptivo depósito de cuentas.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2008, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.
Alicante, 3 de abril de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Ana Picazo Bañón.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 67 del Miércoles 8 de Abril de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.