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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter Extraordinario, que se celebrará en Sant Cugat del Vallès, Barcelona, en el domicilio social, el 24 de abril de 2009 a las nueve horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente,

Orden del día.

Primero.-

Ratificación del acuerdo de aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, debidamente auditados, y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.-

Sustitución de la Entidad Depositaria. Modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.-

Sustitución de Entidad Gestora.

Cuarto.-

Traslado de domicilio. Modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.-

Cese y/o nombramiento de Administradores y Auditores.

Sexto.-

Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.-

Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los Administradores sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Cugat del Vallès, 12 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Elena Daurella de Aguilera.