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Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por decisión del Consejo de Administración, previo acuerdo del mismo, se procede a convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la entidad, calle Sinia, nº 20-22 de Roda de Barà, el día 11 de abril de 2009 a las 11 horas en primera convocatoria y, en su caso al día siguiente día 12 de abril de 2009 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el fin de tomar acuerdos acerca del siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 23 de marzo a las 11 horas en segunda convocatoria.

Segundo.-

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2008.

Tercero.-

Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-

Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Quinto.-

Aprobación en su caso del Presupuesto para el ejercicio 2009.

Sexto.-

Propuestas en su caso del Consejo de Administración.

Séptimo.-

Ruegos y preguntas.

Se informa a los accionistas del derecho que tienen a obtener en el domicilio social o a solicitar de forma gratuita los informes relativos a los asuntos a tratar con anterioridad a la celebración de la Junta.

Roda de Barà, 3 de marzo de 2009.- Isabel Domingo Alonso, Presidenta del Consejo de Administración.