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Junta General Ordinaria de socios.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de fecha 19 de febrero de 2009, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Brasil, 56 - 36204 Vigo, el día 27 de marzo de 2009, a las diez horas treinta minutos, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2008 de Hormigones Miño, Sociedad Limitada, así como del Informe de Gestión y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-

Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Tercero.-

Reelección de Auditores.

Cuarto.-

Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.-

Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y el informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 19 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.