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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el Hotel Apsis BCN Events, sito en el Camí Can Rabadá, número 22-24, de Castelldefels, Barcelona, a las 13:00 horas del próximo día 15 de enero de 2009, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Informar, en su caso, a los socios las condiciones del nuevo contrato de gestión del Centro Comercial L´Anec Blau, motivos por los cuales no se ha renovado el contrato e información de las gestiones realizadas por el Consejo de Administración para la renovación del mismo.Segundo.-Informar, en su caso, a los socios de las actividades llevadas a cabo por el Órgano de administración de la compañía para la realización del objeto social de la compañía. Información de las propuestas, acciones y actividades realizadas y estado de las mismas.Tercero.-Informar, en su caso, de los ingresos previstos para el ejercicio 2.008, su previsión, procedencia y la posibilidad de percepción de ingresos extraordinarios.Cuarto.-Informar, en su caso, del desglose de los gastos de estructura del ejercicio 2.007 y los previstos y realizados en el ejercicio 2.008, en especial informando del desglose de la cuenta 6 a máximo nivel o nivel subcuentas; del los libros oficiales de la empresa (diario y mayor), y las declaraciones tributarias consistentes en las operaciones con terceras personas (resumen anual, modelo 347) y las relativas a las retenciones e ingresos a cuenta de trabajo personal, de determinadas actividades económicas, premios y determinadas imputaciones de renta (resumen anual, modelo 190).Quinto.-Informar, en su caso, a los socios del estado actual de los pagos efectuados a los socios, en especial de aquellos derivados de la venta del Centro Comercial L´Anec Blau, así como del resto de las cantidades pendientes por otros conceptos.Sexto.-Informar, en su caso, de la cantidad de recursos económicos de la compañía, la tesorería de la misma y en especial informar de los detalles sobre las cantidades sobrantes de la venta del Centro Comercial L´Anec Blau y su reflejo en la contabilidad actual, en los resultados contables del ejercicio 2.007 y su aplicación para el ejercicio 2.008.Séptimo.-Aprobar, en su caso, la acción de responsabilidad contra los miembros del Consejo de Administración de la compañía.

Octavo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En Castelldefels, (Barcelona), 20 de noviembre de 2008.-El Secretario, no Consejero. Pedro Rodríguez Blanco.-71.329.