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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la junta general extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 10 de diciembre de 2008 a las once horas, y en segunda convocatoria si fuera preciso, el día 11 de diciembre de 2008 a las once horas, en el Hotel AC, avenida de Chiribitos, de Jerez de la Frontera.

Orden del día

Primero.-Propuesta y aprobación si procede de una reducción del capital social por importe de 69,60 euros, quedando reducido dicho capital a 3.455.750,00 euros, mediante la oportuna y procedente reducción del valor nominal de las acciones, que quedan con un valor de 60,10 euros, con la consiguiente modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales. El preceptivo informe de los administradores y el texto íntegro de la propuesta de modificación de los estatutos, se acompaña en la documentación adjunta a esta convocatoria. Aprobación de los acuerdos complementarios que procedan.Segundo.-Propuesta y aprobación si procede de un aumento del capital social en 7.314.170,00 euros, ascendiendo el capital tras el aumento a 10.769.920,00 euros, que se llevará a cabo íntegramente por compensación de créditos contra la sociedad; en cuanto a la descripción de los créditos se hace constar que se corresponden con los desembolsos dinerarios efectuados por determinadas personas físicas y jurídicas con ocasión de una ampliación de capital que no ha tenido acceso al Registro Mercantil, y que fue instrumentada a través de escritura de formalización de acuerdos otorgada en fecha 25 de julio de 2002 ante el notario don José Luis Lledó González, bajo el número 3.435 de su protocolo. Con tal aumento se pretende regularizar, mediante la compensación de los créditos, las aportaciones dinerarias realizadas por cada una de las personas físicas y jurídicas que, con ánimo de suscribir capital, efectuaron los oportunos ingresos con la entidad de crédito que en la actualidad gira bajo el nombre de Cajasol, entonces El Monte. Todo ello con la consiguiente modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales. El preceptivo informe de los administradores y el del auditor de cuentas designado por el Registro Mercantil, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación de estatutos, se acompaña en la documentación adjunta a esta convocatoria. Aprobación de los acuerdos complementarios que procedan.Tercero.-Delegación en el Consejo de administración de la facultad de fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto en el acuerdo de la junta general, y de la facultad para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones registrales que procedan. Aprobación de los acuerdos complementarios que procedan.Cuarto.-Ratificación, en su caso, del acuerdo aprobatorio adoptado en Junta general ordinaria de la entidad, celebrada el día 20 de diciembre de 2007, en el Hotel Sherry Park, avenida Alvaro Domecq, de Jerez de la Frontera, relativo al punto del orden del día cuyo contenido literal era el siguiente: «Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios sociales 2005/2006 y 2006/2007, informes de gestión y propuestas de aplicación de resultados». Aprobación de los acuerdos complementarios que procedan.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, incluidos los informes de los administradores sobre las modificaciones estatutarias, el informe del auditor designado por el Registro Mercantil, y el texto íntegro de la propuesta de modificación. En tal sentido tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos.

Jerez de la Frontera, 30 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Morales Domínguez.-64.255.