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Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores socios de la compañía a la Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Mairena del Aljarafe (Sevilla), polígono Pisa, calle Exposición, número 12, el próximo día 16 de julio de 2008, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 17 de julio de 2008, en el mismo lugar y hora, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción del capital social a cero para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, con la correspondiente anulación de las acciones.Segundo.-Ampliación del capital social con contravalor de aportaciones dinerarias, y mediante la emisión de nuevas acciones.Tercero.-Fijación de retribución de los Administradores.Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales como consecuencia de los acuerdos antes referidos mediante refundición total de estos.Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos.Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 144.1.c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los nuevos estatutos refundidos y el informe con la justificación de aquella, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 3 de junio de 2008.-El Administrador Solidario, Alberto Flores Ruiz.-38.249.