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Al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad en primera convocatoria el día 7 de julio de 2008, a las 9:00 horas, en Barcelona, Avda. Diagonal, 399, 5.º, 1.ª, y en segunda convocatoria, el día 8 de julio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Debatir la posibilidad de Revocar/Nombrar Entidad Gestora encargada de la gestión, administración y representación de la sociedad.Segundo.-Debatir la posibilidad de Revocar/Nombrar Entidad Depositaria y consiguiente modificación estatutaria.Tercero.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación estatutaria.Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.Quinto.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.Sexto.-Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.Séptimo.-Debatir la posibilidad de modificar la política de inversión de la Sociedad y consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.Octavo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.Noveno.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas.Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas..Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Complemento a la convocatoria: En atención a lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital Social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Madrid, 28 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Eusebio Díaz-Morera Puig-Sureda.-36.742.