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HORMIGONES Y CALZADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Junta general ordinaria y extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el 16 de julio de 2008, a las nueve horas en el domicilio social, sito calle Covarrubias, 8, local 4, Toledo, y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria el 17 de julio de 2008, con el siguiente.
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2007, cese, conflictos intereses y posible acción social responsabilidad, y actuación de socios perjudicando a la sociedad.Tercero.-Justificación sobre la necesidad de desembolso de dividendo pasivo y estrategia empresarial y comercial de la sociedad.Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la LSA, a partir de la presente convocatoria se facilitará, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general a los señores accionistas que lo soliciten.
Toledo, 19 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro García Vadillo.-35.717.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 103 del Lunes 2 de Junio de 2008. .