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INMOBILIARIA URETA, S. A.
Convocatoria Junta General Ordinaria
El Consejo de Administración de la sociedad Ureta S.A. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Caja Laboral Popular, sita en Tolosa, Paseo de San Francisco 11 trasera, el día 29 de Junio de 2008, a la diecinueve horas, en primera convocatoria y a las diecinueve treinta horas del día 30 de Junio de 2008 en segunda, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior Segundo.- Examen y, aprobación en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007Tercero.-Información del estado actual de la situación del contencioso de la finca en litigio de Inmobiliaria Ureta S.A.Cuarto.-Nombramiento de Administradores o Consejeros por caducidad del plazo de los anteriores
Derecho a la inclusión de nuevos puntos del Orden del día.
Los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de esta Junta General incluyendo, uno o mas puntos en el orden del día. La solicitud deberá notificarse de forma fehaciente al Presidente del Consejo de Administración de Inmobiliaria Ureta S.A. y recibirse en el domicilio social Zumalacarregui 2 de Tolosa (dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria).En el escrito de solicitud se hará constar de manera clara y expresa los puntos del Orden del Día que se desean incluir en la convocatoria y la identidad del solicitante y se acreditará su condición de accionista.El complemento de la convocatoria se publicará , como mínimo, con treinta días de antelación a la fecha señalada para la celebración de esta Junta General en primera convocatoria.
Derecho de información.-A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos y el informe sobre la aprobación de las cuentas, de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas.
Tolosa, 16 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Helena Ortiz de Zárate Fullaondo.-33.130.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 99 del Martes 27 de Mayo de 2008. .