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INVERSIONES SANFE, S.I.C.A.V., S. A.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria
El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 26 de junio de 2008, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Serrano, 73 de Madrid y en segunda convocatoria el día 27 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente.
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007.Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007.Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2007.Cuarto.-Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración. Renuncia y nombramiento de Consejeros, si procede.Quinto.-Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.Sexto.-Autorización para la adquisición de acciones propias.Séptimo.-Toma de conocimiento y autorización de las inversiones realizadas por Fortis Gesbeta, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima y por cuenta de la Sociedad de Inversión de Capital Variable en otras Instituciones de Inversión Colectiva.Octavo.-Toma de razón del cambio de entidad depositaria de la Sociedad.Noveno.-Ruegos y preguntas.Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de interventores de la misma.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de Auditoria del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.
Madrid, 16 de mayo de 2008.-D.ª M.ª Luisa Hellín Sánchez, Secretaria del Consejo de Administración.-32.801.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 96 del Jueves 22 de Mayo de 2008. .