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INVERSIONES SACARA, SICAV, S. A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle María de Molina, 39, el próximo día 23 de junio de 2008, a las 16:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2008 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.Segundo.-Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar en su caso.Tercero.-Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar en su caso.Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.Quinto.-Operaciones vinculadas y conflictos de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como, en su caso, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social los mencionados documentos y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.
Madrid, 5 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Sara Guitart Burgos.-28.102.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 90 del Martes 13 de Mayo de 2008. .