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LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S. A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Plaza de Colón, número 1, a las trece horas del día 27 de mayo de 2008 en primera convocatoria, o el día 28 de mayo de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración en el citado período.Segundo.-Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.Tercero.-Nombramiento, reelección o cambio de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.Cuarto.-Autorización de las operaciones previstas en el articulo 67 de la Ley 35/2003, de IIC.Quinto.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.
Madrid, 12 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Evaristo Gonzalez Ros.-21.557.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 78 del Miércoles 23 de Abril de 2008. .