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DARTH SALOCIN INVERSIONES, SICAV, S. A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Paseo de la Castellana, 29, 28046, Madrid, el próximo día 21 de mayo de 2.008, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de la compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2007.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007.Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007.Cuarto.-Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la sociedad gestora.Quinto.-Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de sociedades anónimas.Sexto.-Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad.Séptimo.-Cese y nombramiento de Consejeros.Octavo.-Modificación de las cifras de capital inicial y máximo estatutario. Modificación del artículo quinto de los estatutos sociales.Noveno.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.Décimo.-Lectura y aprobación del acta.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.
Madrid, 7 de abril de 2008.-Alfonso Fernández-Miranda Vidal. Vicesecretario del Consejo de Administración.-19.251.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 72 del Martes 15 de Abril de 2008. .