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CORTONA INVERSIONES SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en Paseo de la Castellana, 29, 28046 Madrid, el próximo día 21 de mayo de 2008, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la compañía, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2007.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007.Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007.Cuarto.-Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.Quinto.-Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.Sexto.-Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad.Séptimo.-Cese y nombramiento de Consejeros.Octavo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.Noveno.-Lectura y aprobación del acta.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, cuentas anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.
Madrid, 7 de abril de 2008.-Gonzalo Sánchez-Jara Garralda, Vicesecretario del Consejo de Administración.-19.248.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 72 del Martes 15 de Abril de 2008. .