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El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general que, con el carácter de ordinaria y extraordinaria, se celebrará en Barcelona, paseo de Isabel II, número 4, primero, el próximo día 27 de marzo de 2008, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, si fuere necesario, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a las efectos de deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2007.Segundo.-Aceptar, en su caso, la dimisión presentada por un Consejero.Tercero.-Nombramiento, en su caso, de nuevo Consejero.Cuarto.-Acordar, en su caso, sobre una ampliación del capital social de la compañía por creación de nuevas acciones, con prima de emisión, y desembolso mediante aportación dineraria, y modificación del correspondiente artículo estatutario.Quinto.-Delegar en el Consejo de Administración las más amplias facultades para la efectividad, ejecución y desarrollo del acuerdo de ampliación de capital que se adopte.Sexto.-Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.Séptimo.-Acordar, en su caso, la modificación de la fecha de cierre del ejercicio social de la compañía, con la consiguiente modificación de artículo estatutario.Octavo.-Ratificar el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la compañía en fecha 12 de diciembre de 2007, sobre otorgamiento de derechos de compra sobre acciones a determinados trabajadores.Noveno.-Facultar para, en su caso, la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.Décimo.-Ruegos y preguntas.Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212, 112 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar y obtener en el domicilio social los documentos relacionados con las propuestas que se elevan a la Junta general, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración sobre las mismas, así como, solicitar la entrega o el envío gratuito e inmediato de la referida documentación.

Barcelona, 6 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración. Dien-Bien-Phu Investissements, Sociedad Limitada, Enric Aparici Bragulat.-8.924.