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Se convoca a los accionistas, a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 5 de marzo de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos según el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de nuevo Consejero y reelección de miembros del Consejo de Administración.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, y aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de distribución de dividendos con cargo a las reservas existentes.Cuarto.-Aprobación de la retribución asignada al Consejo de Administración.Quinto.-Nombramiento o, en su caso, renovación de los Auditores de cuentas de la sociedad.Sexto.-Facultar para la ejecución de lo acordado.Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que les corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Tavernes Blanques, 18 de enero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Roig Alfonso.-5.006.