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INVERSIONES FINANCIERAS CRESA, S.I.C.A.V., S. A.
Junta General Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, Avinguda Diagonal, 567, a las 10 horas del día 12 de septiembre de 2007, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria -según es lo habitual- el día 13 de septiembre de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.-Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.Segundo.-Sustitución de Entidad gestora.Tercero.-Sustitución de Entidad depositaria y consecuente modificación de los Estatutos Sociales.Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.Quinto.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios.Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.
Barcelona, 24 de julio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Sanahuja Escofet.-51.433.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 150 del Lunes 6 de Agosto de 2007. .