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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en Cádiz, en el hotel Meliá «La Caleta», sito en la calle Almílcar Barca, sin número, el próximo día 13 de agosto de 2007, a las veinte horas, en primera convocatoria y, el día 14 del mismo mes y a la misma hora, en segunda convocatoria, para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación y aclaración del acuerdo de aumento de capital de fecha 27 de diciembre de 2006 para suprimir la existencia de dos clases de acciones dado que confieren los mismos derechos y tienen el mismo valor nominal y para redactar los artículos estatutarios correspondientes.Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros.Tercero.-Ruegos y preguntas.Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

De conformidad con el artículo 144.c), los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y su informe, así como los informes a que se refiere el artículo 159.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas o pedir su entrega o envío gratuito.

Podrán asistir personalmente a la Junta general todos los accionistas que acrediten ser titulares de al menos trece acciones, inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo, en el Registro de Acciones Nominativas de la sociedad, a cuyo fin podrán solicitar y obtener de la sociedad en cualquier momento la correspondiente tarjeta de asistencia.

Los titulares de acciones en número inferior al número exigido podrán, de conformidad con el artículo 16 de los Estatutos sociales, agruparse hasta alcanzar dicho número.

Cádiz, a 4 de julio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Martín José García Sánchez.-Visto bueno, el Presidente, Antonio Muñoz Vera.-46.728.