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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 2 de abril de 2007, de conformidad con lo determinado por los Estatutos Sociales y la Ley de S.A., se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el 20 de julio de 2007, a las 19,00 horas, en primera convocatoria, y o en segunda, en su caso, el día 23 de julio, a las 19,00 horas, en el Estadio de Butarque, calle Arquitectura, s/n, de Leganés, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de los ejercicios 2004-2005 y 2005-2006, y aplicación del resultado.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso de la gestión del órgano de administración.Tercero.-Reducir el capital social mediante la disminución del valor nominal de cada una de las acciones en la cantidad de 32,68 €, lo que hace una total disminución de capital de 2.639.236,80 €, pasando el valor de cada una de las acciones a la cantidad de 12,40 €.Cuarto.-Aumentar el capital social en la cantidad de 1.001.424,00 €, mediante la emisión y puesta en circulación de 80.760 nuevas acciones nominativas, de 12,40 € de valor nominal, cada una de ellas.Quinto.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad para aumentar el capital social de la entidad en un máximo de 500.712,00 €, durante el plazo de cinco años a contar desde la fecha del acuerdo.Sexto.-Modificar el número de acciones que se ha de poseer para asistir a las Juntas de la sociedad, que pasará a ser del 1 por mil del capital social.Séptimo.-Modificar la remuneración de los administradores, pasando el cargo a ser gratuito.Octavo.-Establecer el plazo de duración del cargo de Administrador en seis años.Noveno.-Cese y nombramiento de Consejeros.Décimo.-Cese y nombramiento de Auditor y Auditor suplente de cuentas de la sociedad.Undécimo.-En función de los acuerdos adoptados modificar los artículos 5.º, 6.º, 16.º, 22.º y 30.º de los Estatutos del Club.Duodécimo.-Autorización al Consejo de Administración o cualquiera de sus miembros para elevar a público los acuerdos adoptados y dar redacción a los pertinentes artículos estatutarios y, en su caso, para interpretarlos, aclararlos y/o subsanarlos.Decimotercero.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o designación, en su caso, de interventores para la aprobación de la misma.

Tendrán derecho de asistencia los acciones que posean al menos 10 acciones, y las tengan anotadas en el Libro Registro de Socios al menos con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta.

Se encuentra a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Leganés, 5 de junio de 2007.-Ángel Rubén Fernández Gómez (Presidente del Consejo de Administración del Club Deportivo Leganés S.A.D.).-40.780.