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Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los estatutos sociales, y la legislación vigente sobre la materia, se convoca a los señores socios a Junta General, a instancia del socio BAV Cartera, S. L., al amparo del artículo 45.3 de la LSRL, a celebrar el día 16 de Junio de 2007, a las 11:30, en primera convocatoria, y las 12:00 en segunda convocatoria, en el domicilio social para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior.Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31/12/2006.Tercero.-Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.Cuarto.-Modificación de artículo 12 de los Estatutos Sociales, cuya redacción quedará como sigue:

Toda Junta General deberá ser convocada por los Administradores y en su caso por los Liquidadores. Entre la convocatoria y la fecha de celebración deberá existir un plazo de al menos quince días, salvo por los caso de fusión o escisión en los que el plazo deberá ser de un mes como mínimo. La convocatoria expresará el nombre de la sociedad, la fecha, la hora de la reunión así como el orden del día en que figuraran los asuntos a tratar.

La convocatoria podrá ser realizada por cualquier procedimiento de comunicación individual por escrito que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto que conste en el Libro Registro de Socios. En los casos de convocatoria individual a cada socio, el plazo se computara a partir de la fecha en que hubiese sido remitido el anuncio al último de ellos.

Quinto.-Autorización a los administradores para el ejercicio por cuenta propia o ajena del mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social.

Sexto.-Renovación del Consejo. Modificación del órgano de Administración en cuanto a su estructura, con nombramiento y separación de administradores.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos sociales alcanzados.

Briones, 16 de mayo de 2007.-Presidente, José María Ayensa Ambrosí.-33.022.