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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Administrador Único, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el salón de actos del Hotel Parque, sito en la calle Muelle de Las Palmas, número 2, de Las Palmas de Gran Canaria, el próximo día 9 de julio de 2007, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el 10 de julio de 2007, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de los informes de gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Organo de Administración durante el ejercicio de 2006.Cuarto.-Traslado del domicilio social. Modificación del artículo correspondiente.Quinto.-Modificación y/o refundición de los Estatutos Sociales, así como cualquier otro cambio necesario para proceder al cambio de la compañía de sociedad de responsabilidad anónima a sociedad de responsabilidad limitada regulada por la Ley 2/1995.Sexto.-Autorización y delegación de facultades al Órgano de Administración para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General así como la elevación a público de los mismos.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas. Toda esta documentación se encuentra a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviadas a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de mayo de 2007.- Francisco Bethencourt Manrique de Lara, Administrador único.-33.984.