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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía mercatil Air Industrie Thermique España, Sociedad Anónima

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2007 a las quince treinta horas en el domicilio social de la misma, Paseo de la Castellana 182 de Madrid, y en segunda convocatoria el 30 de junio de 2007 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), así como del informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006.Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006.Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006.Cuarto.-Nombramiento de auditores de la compañía.Quinto.-Aumento de capital con cargo a reservas.Sexto.-Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada.Séptimo.-Aprobación del balance con fecha anterior al día de la celebración de la junta.Octavo.-Aprobación de los estatutos conforme a la vigente ley de responsabilidad limitada.Noveno.-Dimisión, nombramiento y reelección de los miembros que componen el Consejo de Administración.Décimo.-Remuneración del Consejo.Undécimo.-Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

En cumplimiento de lo establecido en la ley de sociedades anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, e informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 24 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Carmona Estévez.-36.425.