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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Barbate, avenida Cabo Diego Pérez, 100, a las once horas del día 26 de junio de 2007, en primera convocatoria o, en su caso, de segunda, en el mismo lugar y hora, el día 27 de junio de 2007, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006, integradas por Balance, Cuenca de Perdidas y Ganancias y la Memoria.Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados obtenidos en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006.Tercero.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2006.Cuarto.-Renovación o, en su caso, nombramiento de Auditores.Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros.Sexto.-Retribución del órgano de administración. En su caso, modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales.Séptimo.-Autorización expresa para elevar a público los acuerdos que se adopten.Octavo.-Ruegos y preguntas.Noveno.-Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios admitidos en la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura y aprobación de la misma.

Los accionistas tienen a su disposición, pudiendo obtenerlos, de forma inmediata y gratuita, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio 2006, así como el informe de auditoría. También tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo, pudiendo pedir la entrega o su envío gratuito.

Barbate, 21 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Braulio Crespo Pinto.-34.880.