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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Udra Sociedad Anónima ha decidido convocar Junta General Ordinaria de la sociedad, para ser celebrada en la sede social, calle Rosalía de Castro 44, Pontevedra, el próximo día 25 de junio de 2007 a las trece horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día 26 de junio de 2007, a la misma hora, en segunda convocatoria, para debatir y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del indicado ejercicio.Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2006.Cuarto.-Cese, elección, ratificación o reelección de Consejeros, y reestructuración de cargos del Consejo, si procediere.Quinto.-Nombramiento o renovación de auditores, si procediere.Sexto.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos sobre transmisibilidad de las acciones.Séptimo.-Facultades de ejecutar, desarrollar y subsanar.Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas tienen a su disposición en la sede social sita en Pontevedra, calle Rosalía de Castro 44, y podrán asimismo solicitar el envío gratuito, de la siguiente documentación:

Cuentas anuales e informe de gestión, junto con el informe de auditoría.

Texto propuesto de reforma de los estatutos e informe del Consejo sobre dicha modificación.

Es previsible que se consiga el quórum necesario para reunirse en la fecha de la primera convocatoria.

Pontevedra, 7 de mayo de 2007.-El secretario del Consejo de Administración, Rafael Sanmartín Losada.-27.993.