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SOLAL XXI, SICAV, S. A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, calle Padilla, 17, el día 18 de junio de 2007, a las once horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.Segundo.-Distribución del resultado.Tercero.-Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.Quinto.-Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de los Estatutos Sociales, en su caso, propuestas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 25 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Albella Amigo.-26.097.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 86 del Lunes 7 de Mayo de 2007. .