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PERUGGIA INVERSIONES S.I.C.A.V., S. A.
Convocatoria de Junta general ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 de Madrid, el próximo 12 de junio de 2007 a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.
Orden del día
Primero.-Examen del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2006, formulados por el Consejo de Administración y acuerdo sobre dichas cuentas.Segundo.-Acuerdo sobre la gestión social.Tercero.-Acuerdo sobre los resultados.Cuarto.-Prórroga o en su caso, nombramiento de los auditores.Quinto.-Cese, nombramiento y/o reelección, si procede, de Consejeros.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.
Se recuerda a los señores accionistas:
Primero.-El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a las Juntas.
Segundo.-El contenido del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el derecho de examen de las cuentas anuales.
Madrid, 9 de abril de 2007.-Doña Virginia Cabo López, Vicesecretario del Consejo de Administración.-19.784.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 73 del Lunes 16 de Abril de 2007. .