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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su sesión de fecha 21 de febrero de 2007, se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Tubespa, Sociedad Anónima» a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en polígono industrial Punto Verde, sin número, 21660 Minas de Riotinto (Huelva), el día 11 de abril del año 2007, a las trece horas, en primera convocatoria y el día 12 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2005, 2006 y 2007.Tercero.-Facultades para la protocolización de acuerdos que se adopten.Cuarto.-Aprobación del acta de la sesión.

Se informa a los accionistas que conforme con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, podrán solicitar al Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Igualmente se les informa que durante la celebración de la Junta general podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Minas de Riotinto (Huelva), 22 de febrero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio González Reyes.-11.354.