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Anuncio de convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Antena 3 de Televisión, S.A. ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de noviembre de 2006, a las 12:00 horas, en el domicilio social, sito en la Avenida Isla Graciosa n.º 13, San Sebastián de los Reyes (Madrid). Para el caso de que no pudiera celebrarse la reunión en primera convocatoria, por no haberse alcanzado el quórum necesario para tratar todos los puntos que figuran en su Orden del Día, la Junta queda igualmente convocada, en segunda convocatoria, para el día siguiente, 30 de noviembre de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción del capital social mediante la amortización de determinadas acciones propiedad del accionista Macame, S.A. (sociedad del grupo BSCH) representativas del 5% del capital social y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social.Segundo.-Modificación del artículo 38 de los Estatutos Sociales, a los efectos de prever y autorizar el posible reparto de dividendos en especie.Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo.Cuarto.-Retribución a los accionistas mediante la distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición en forma de acciones propias de Antena 3 de Televisión, S.A.Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para sustituir las facultades que el Consejo de Administración reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de dichos acuerdos.

Derecho de asistencia:

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de un mínimo de 400 acciones (equivalentes a 300 euros de valor nominal) siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a la fecha de celebración de la Junta General, y lo acrediten mediante la oportuna Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto emitida por la propia sociedad, o un certificado expedido por alguna de las Entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear) o de cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.

El accionista con derecho de asistencia que no haya recibido esta Tarjeta en su domicilio, podrá solicitar un duplicado a través de la página web de la sociedad www.antena3tv.com, en el formulario incluido en apartado Junta General Extraordinaria noviembre 2006, Solicitud de Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto o bien obtenerla en el mismo lugar y día de celebración de la Junta, acreditando su identidad y con una antelación mínima de una hora respecto a la prevista para el comienzo de la reunión. En el primer caso el duplicado de la Tarjeta le será enviado por correo a su domicilio.

Derecho de representación y agrupación de acciones:

Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación podrá ser otorgada mediante la fórmula de delegación que figura impresa en la Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto o con cualquier otra fórmula admitida por la Ley.

Los accionistas titulares de menos de 400 acciones podrán delegar la representación de sus acciones en un accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta, así como agruparse con otros accionistas que se encuentren en la misma situación, hasta reunir las acciones necesarias para asistir a la reunión, debiendo conferir su representación a uno de ellos. La agrupación deberá hacerse con carácter especial para esta Junta y formalizarse por cualquier medio escrito que permita acreditarla.El socio que represente a los accionistas agrupados debe dirigirse a la Oficina del Accionista para obtener una Tarjeta de Asistencia que incluya a todos los socios agrupados, previa presentación de las correspondientes delegaciones debidamente firmadas. Esta petición podrá hacerse por cualquiera de los siguientes procedimientos:

1) Correo postal al domicilio social: Avenida Isla Graciosa n.º 13, San Sebastián de los Reyes, 28700 Madrid, dirigido a la Oficina del Accionista. 2) Fax a esta misma Oficina, en el número 916.230.137.

3) A través de la página web de la sociedad www.antena3tv.com, en el formulario incluido en el apartado Junta General Extraordinaria noviembre 2006, Solicitud de Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto.La representación es siempre revocable. La asistencia del titular de las acciones dejará sin efecto la representación.La delegación quedará sin efecto por la transmisión de las acciones cuya titularidad confería al transmitente el derecho al voto, cuando aquélla haya causado la oportuna inscripción en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con al menos cinco (5) días de antelación al día de celebración de la Junta General.

Voto por correo:

Todos los accionistas podrán emitir su voto mediante correspondencia postal, cumplimentando y firmando el apartado Voto por Correo de la Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto emitida por la Sociedad, que habrán recibido en su domicilio o, en su defecto, que podrán obtener por cualquiera de los procedimientos ya indicados en el anterior apartado Derecho de Representación.

Esta tarjeta, debidamente cumplimentada y firmada, deberá entregarse en la sede social o remitirse por correspondencia postal a la Oficina del Accionista, en la dirección del domicilio social.El voto por correo sólo será válido si se ha recibido en la sede social con al menos 48 horas de antelación al día previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, esto es, no más tarde del día 27 de noviembre de 2006, a las 12 horas.El voto emitido por correo quedará sin efecto:

a) Por revocación posterior y expresa, dentro del plazo establecido para la emisión, realizada por el mismo procedimiento.

b) Por asistencia a la Junta del accionista que lo hubiera emitido, por sí mismo o mediante un representante, incluyendo el supuesto de la agrupación de acciones.

En el caso de que un accionista realice varias votaciones por correo prevalecerá la última realizada antes de la celebración de la Junta.

El voto por correo también quedará sin efecto por la transmisión de las acciones cuya titularidad confería al transmitente el derecho de voto, cuando aquélla haya causado la oportuna inscripción en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con al menos cinco (5) días de antelación al día de celebración de la Junta.

Derecho de información:

A partir de la presente convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, de acuerdo con lo previsto en el artículo 144.1 c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Informe de los Administradores sobre la propuesta de: (i) reducción de capital social y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, (ii) modificación del artículo 38 de los Estatutos Sociales a los efectos de prever y autorizar la posibilidad de repartir dividendos en especie, (iii) autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la Sociedad en autocartera, y (iv) aprobación de la distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición en forma de acciones propias. Dicho informe contiene el texto íntegro de la nueva redacción de los artículos 5 y 38 de los Estatutos Sociales, así como el texto íntegro de la propuesta de los acuerdos a adoptar por la Junta General Extraordinaria en los asuntos de referencia. Asimismo, se encuentra a disposición de los accionistas un Anexo informativo al punto 4.º del orden del día, en relación con el tratamiento fiscal de la distribución de dividendos en forma de acciones propias con cargo a reservas de libre disposición.

Además, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que crean convenientes, bien sobre los asuntos que figuran en el orden del día bien sobre la información accesible al público que se ha facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General. En todos los casos estas consultas deberán formularse por escrito y enviarse a la sociedad por cualquiera de los siguientes procedimientos:

1) Correo postal al domicilio social: Avenida Isla Graciosa n.º 13, San Sebastián de los Reyes, 28700 Madrid, dirigido a la atención de la Oficina del Accionista.

2) Fax dirigido a esta misma Oficina, en el número 916.230.137.3) A través de la página web de la sociedad www.antena3tv.com, en el formulario incluido en el apartado Junta General Extraordinaria noviembre 2006, Solicitud de Información.Toda la documentación relativa a la Junta General estará también disponible en la página web de la sociedad www.antena3tv.com, y ha sido remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para su difusión.

Información sobre el acuerdo de reducción del capital:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164.3 que se remite al artículo 148 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, la adopción del acuerdo de reducción de capital que se propone a la Junta General requerirá, además de la aprobación de la Junta General, el acuerdo favorable de la mayoría de las acciones afectadas propiedad de Macame, S.A., que se adoptará mediante votación separada en la Junta General, así como el acuerdo favorable del resto de las acciones.

Se hace constar en este extremo en la convocatoria de la Junta General en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Intervención de Notario en la Junta:

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Información general:

Es previsible que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Si en segunda convocatoria fuera necesaria para la válida adopción de algún acuerdo la asistencia de determinada mayoría específica y dicha mayoría no se consiguiese, el orden del día previsto quedará reducido al resto de los puntos no afectados por dicha circunstancia.Las Tarjetas de Asistencia serán emitidas exclusivamente por la propia Sociedad.No hay prima ni obsequio por asistencia a la Junta.Para cualquier aclaración sobre la entrega de la documentación, información adicional o cualquier otro extremo referente a esta convocatoria los accionistas podrán dirigirse a la Oficina del Accionista, a través de los siguientes procedimientos:

1) Correo postal al domicilio social: Avenida Isla Graciosa n.º 13, San Sebastián de los Reyes, 28700 Madrid, dirigido a la Oficina del Accionista. 2) Fax dirigido a esta misma Oficina, en el número 916.230.137.

3) Teléfono número: 916.230.541, en días y horarios laborables.4) Correo electrónico: oficinadelaccionista@antena3tv.es.

5) Formulario incluido en la página web de la sociedad, en el apartado Junta General Extraordinaria noviembre 2006, Solicitud de Información.

San Sebastián de los Reyes, Madrid, 25 de octubre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Gayo del Pozo.-61.511.