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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Administrador Único, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Sala de Juntas del Banco Pastor, Cantón Pequeño número 1, de A Coruña, el día 28 de junio de 2006, a las doce treinta horas en primera convocatoria y, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria el siguiente día 29 de junio, a igual hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2005, así como de la gestión del Órgano de Administración durante dicho período.Segundo.-Aprobación, si procede, de la Aplicación de Resultados.Tercero.-Modificación de los Estatutos Sociales: artículo 5.º (Sustitución de acciones al portador por acciones nominativas y refundición en una única serie), 9.º (derecho de asistencia a las Juntas), 10.º (convocatoria y celebración Junta General de Accionistas) y 16.º (duración del cargo de administrador), con el fin de adaptarlos a la vigente Ley de Sociedades Anónimas.Cuarto.-Renuncia y nombramiento de Administrador Único.Quinto.-Nombramiento o Reelección de Auditores de Cuentas para el ejercicio de 2006.Sexto.-Asuntos Varios.Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Los señores Accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se proponen, y el informe del Administrador Único relativo al punto 3.º del Orden del Día, pudiendo obtener de forma inmediata o gratuita la entrega o envío de dichos documentos.

Se recuerda a los Sres. Accionistas las condiciones establecidas para su asistencia a la Junta General, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9.º de los Estatutos Sociales.

A Coruña, 24 de mayo de 2006.-El Administrador Único. Ricardo García Seijo.-32.939.