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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la entidad mercantil Robot, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca, calle Capitán Ramonell Boix, n.º 168, el próximo día 26 de junio del 2006 a las 9:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 27 de junio de 2006 a las 9:00 horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales de la entidad Robot, S.A., comprensivas de Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio iniciado el día 1 de enero de 2005 y finalizado el día 31 de diciembre de 2005.Segundo.-Aprobar, en su caso, la aplicación del resultado propuesta por el Consejo de Administración conforme al Balance que previamente se haya aprobado.Tercero.-Aprobar, en su caso, la gestión del Consejo de Administración.Cuarto.-Cesar a los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.Quinto.-Aprobar la aclaración a la modificación del art. 24 de los estatutos sociales acordada en Junta General Extraordinaria del 21 de junio de 2005, delimitando la cuantía y facultades de la Junta General.

Los accionistas tendrán derecho a partir de la fecha a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

Palma de Mallorca, 11 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Jaime Simonet Pou.-27.938.