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SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.
Junta General Ordinaria
En virtud del Acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 15 de marzo de 2006, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el próximo día 21 de junio de 2006 en el domicilio social de la Compañía en Alcobendas (Madrid), Polígono Industrial de Alcobendas, Calle Sepúlveda, 6, a las 12 horas de la mañana, en primera convocatoria, y si fuera necesario, en segunda convocatoria el día 22 de Junio de 2006, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria correspondiente al ejercicio 2005, de la Sociedad.Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para emitir con sujeción a las disposiciones legales vigentes, obligaciones bonos y pagarés hasta el límite del capital y reserva de la Sociedad.Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones dentro de los límites y con los requisitos establecidos por la legislación vigente.Cuarto.-Reelección de Auditor de Cuentas.Quinto.-Ratificación, cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros.Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes de gestión y los informes de los Auditores de Cuentas.
Asimismo podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de cada una de las modificaciones estatutaria propuestas y los acuerdos correspondientes, así como de los informes escritos justificativos de tales modificaciones estatutarias.
Los derechos de asistencia, representación y voto se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.
Madrid, 8 de mayo de 2006.-Emilio Asensio Ramirez. Secretario del Consejo de Administración.-28.293.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 91 del Miércoles 17 de Mayo de 2006. .