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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 13 de junio de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 14 de junio de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2005.Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.Tercero.-Nombramiento o renovación de Auditores.Cuarto.-Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.Quinto.-Ratificación del acuerdo de incorporación a negociación de las acciones de la sociedad al Mercado Alternativo Bursátil y delegación de facultades.Sexto.-Sustitución de Entidad Gestora .Séptimo.-Sustitución de Entidad Depositaria y consecuente modificación de los Estatutos Sociales .Octavo.-Cambio de domicilio social y consecuente modificación de los Estatutos Sociales .Noveno.-Aprobación de nuevo Texto Refundido de Estatutos Sociales adaptado a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva, de conformidad con el modelo propuesto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.Décimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.Undécimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.Duodécimo.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios.Decimotercero.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 15 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Gramer Augusta, Sociedad Limitada, Representante, Santiago Grau Garci.-25.118.