Quiero saber acerca de...

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo establecido en el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en la sede social, en Laguardia (Álava), Carretera Logroño-Laguardia, Kilómetro 4.8, a las trece horas del día 1 de junio de 2.006 en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, a fin de someter a su examen y aprobación los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión, de la Propuesta de Aplicación de Resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social de 2005.Segundo.-Distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición.Tercero.-Modificación de los estatutos sociales: modificación del artículo 22, regulador de la duración del ejercicio social, con el fin de que el cierre del mismo se produzca el 31 de marzo de cada año; modificación, como consecuencia de lo anterior, del artículo 10, relativo al plazo de celebración de la Junta General Ordinaria. Modificación asimismo del artículo 13.º, sobre convocatoria de las Juntas Generales y 28.º, sobre resolución de las cuestiones suscitadas entre la Sociedad y sus socios o entre éstos, con el fin de actualizar su contenido adaptándolo a las reformas legislativas operadas por la Ley 19/2005 de 14 de noviembre y 60/2003 de 23 de diciembre.Cuarto.-Reelección de Auditor de cuentas para el ejercicio 2006.Quinto.-Reelección de Auditor de cuentas para el ejercicio que comenzará el 1 de enero de 2007 y finalizará el 31 de marzo de 2007.Sexto.-Autorización para la adquisición de acciones propias de la sociedad por parte de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.Séptimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados.Derecho de asistencia y representación: Podrán concurrir a la Junta y tomar parte en las deliberaciones, con voz y voto, los titulares de 300 acciones o más, siempre que figuren inscritas a su nombre en el correspondiente registro contable a cargo de las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (Iberclear), con al menos cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, debiendo acreditarse a través de dichas entidades, las cuales les entregarán las correspondientes tarjetas de asistencia. Los titulares de menos acciones podrán agruparse y dar su representación a otro accionista, que con ella complete 300 acciones o más.Derecho de información: De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y del Informe del Auditor de Cuentas, referidos al ejercicio 2005 (punto primero del Orden del Día).

Texto íntegro del Informe de Gobierno Corporativo.Informe de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias previstas en el punto tercero del Orden del Día, que incluye las propuestas íntegras de acuerdos que se someterán a la Junta en relación al mismo.Texto de los demás acuerdos que se someterán a la Junta General de Accionistas.

Toda la información y documentación de la Junta General se encuentra también a disposición de los accionistas en la página web de la sociedad www.cvne.com

Derecho a complementar el Orden del Día: Los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. El complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Acta de la Junta.-Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.

Laguardia (Álava), 25 de abril de 2006.-Emilio José de Palacios Caro, Secretario del Consejo de Administración.-21.992.