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KAPEMA DE INVERSIONES, SICAV, S. A.
Junta General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 13 de junio de 2006, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, 14 de junio de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2005.Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.Tercero.-Nombramiento o renovación de Auditores.Cuarto.-Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.Quinto.-Ratificación del acuerdo de incorporación a negociación de las acciones de la sociedad al Mercado Alternativo Bursátil y delegación de facultades.Sexto.-Aprobación de nuevo Texto Refundido de Estatutos Sociales adaptado a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva, de conformidad con el modelo propuesto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.Séptimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.Octavo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.Noveno.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios.Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.
Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 15 de marzo de 2006.-La Presidenta del Consejo de Administración, María del Carmen Pérez-Manzuco Hernanz.-20.583.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 79 del Miércoles 26 de Abril de 2006. .