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Junta General Extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Domicilio Social, sito en el Recinto Interior de la Zona Franca, Edificio Melkart, Planta Primera, Oficinas 1 y 2, el día 5 de junio de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 6 de junio, en el mismo lugar y hora, y en segunda convocatoria, a fin de deliberarse y decidir sobre los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Establecer determinadas restricciones a la transmisibilidad de las acciones de la Sociedad.Segundo.-Modificar el artículo 13.d) de los Estatutos Sociales e introducir un nuevo artículo 13 bis).Tercero.-Adaptar la redacción del artículo 13 de los Estatutos Sociales a las modificaciones introducidas por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre.Cuarto.-Aprobar una nueva redacción del artículo 13 de los Estatutos Sociales.Quinto.-Delegación de facultades.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se participa a los accionistas que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los Administradores sobre dichas modificaciones estatutarias, y solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Se recuerda a los señores accionistas que (conforme al artículo 27 de los Estatutos Sociales) podrán asistir a la Junta, en todo caso, los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Asimismo, se pone en conocimiento de los señores accionistas que de conformidad en lo establecido en el artículo 146 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas afectados que no hayan votado a favor de los acuerdos comprendidos en el orden del día que impliquen una limitación a la transmisibilidad de las acciones, no quedarán sometidos a tales acuerdos durante un plazo de tres meses, contados desde la fecha de publicación del acuerdo en el Boletín oficial del Registro Mercantil.

Cádiz, 15 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Luisa Lachaga Uria.-13.168.