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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 2 de marzo de 2006, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Brasil, número 56 de Vigo, el día 7 de abril de 2006, a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2005 de Cementos Cosmos, Sociedad Anónima, así como del Informe de Gestión y de la gestión del Consejo de Administración.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados.Tercero.-Reelección de Auditores.Cuarto.-Aplicación de la Reserva por factor de agotamiento.Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o por las Sociedades Filiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede realizarla, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 2 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.-10.389.