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De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y demás disposiciones legales, y de acuerdo con el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC MÁLAGA), sito en Málaga, c/ Alema-nia, s/n, a las doce horas, del día 9 de diciembre de 2005, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales formadas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como la gestión del consejo de Administración correspondiente al ejercicio comprendido en el período 1 de julio de 2004 a 30 de junio de 2005.Segundo.-Aprobar, si procede la aplicación del resultado del ejercicio.Tercero.-Aprobación del presupuesto de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio de 1 de julio de 2005 a 30 de junio de 2006.Cuarto.-Prorroga del nombramiento de Unicontrol Auditores. S.L., como auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio económico 2005/2006, que finaliza el 30 de junio de 2006.Quinto.-Modificación de los artículos 19, para posibilitar la agilidad en la celebración de las Juntas, y 29 para adaptarlo a la legalidad vigente.Sexto.-Nombrar y proceder a la separación y renovación de los componente del Consejo de Administración.Séptimo.-Autorizar a favor de la persona o personas que se designen en la Junta General para llevar a cabo la formación, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten, así como para depositar en el Registro Mercantil la documentación legalmente exigida.Octavo.-Ruegos y preguntas.Noveno.-Aprobación del acta.

Para concurrir a este acto, los señores asistente deberán cumplir con los requisitos señalados en los Estatutos Sociales.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos sometidos a aprobación, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de tales documentos de forma inmediata.

Málaga, 6 de noviembre de 2005.-Serafín Roldán Freire. Presidente del Consejo de Administración.-57.993.