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Convocatoria de Junta general extraordinaria
Lugar de celebración: En Sevilla, en calle Galera, número 8.Fecha: el 29 de noviembre de 2005, en primera convocatoria, o, de no poderse constituir en primera convocatoria, el siguiente día 30 de noviembre, en segunda convocatoria, a la misma hora.Hora: 10:00.
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2002 y 2003, así como la propuesta de aplicación de los resultados.Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales auditadas correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004 y aplicación del resultado.Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.Cuarto.-Nombramiento de auditores de cuentas.Quinto.-Aprobación del acta.
Derecho de información: Se le recuerda a los señores socios el derecho que les asiste, previa acreditación de su condición de socio, a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (artículo 112 LSA, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (artículo 212.2 LSA) .
Sevilla, 2 de noviembre de 2005.-Presidente del Consejo de Administracion, Manuel Marañon de Arana.-56.146.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 213 del Jueves 10 de Noviembre de 2005. .