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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle María de Molina 4, el día 28 de julio de 2005, a las 13:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día 29 de Julio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de Entidad Gestora. Revocación, en su caso, de las facultades que se le hubieran concedido.Segundo.-Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.Tercero.-Modificación de la política de inversión de la Sociedad, con el objeto de que ésta pueda invertir mayoritariamente en Instituciones de Inversión Colectiva. Modificación en consecuencia del artículo 7 de los Estatutos Sociales.Cuarto.-Traslado de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.Quinto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.Sexto.-Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.Séptimo.-Delegación de facultades.Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 5 de julio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Olazabal Elorz.-38.183.