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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la misma, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en esta ciudad de Barcelona, calle Acero, n.º 30-32, 1.º 6.ª, el próximo día 22 de julio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el día siguiente 23, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, e informe de gestión, de la compañía, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio 2003.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.Cuarto.-Solicitud, en su caso, de exclusión de negociación de la totalidad de las acciones de la compañía en las Bolsas de Valores en que coticen, y consiguiente modificación del artículo 5.º y concordantes de los Estatutos sociales. Cese y nombramiento, en su caso, de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la compañía. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo.Quinto.-Cambio de entidad gestora.Sexto.-Cambio de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales.Séptimo.-Renovación o nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad.Octavo.-Cese y nombramiento de los miembros de Consejo.Noveno.-Fijación de la retribución del Consejo de Administración.Décimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.Undécimo.-Modificación de los artículos 1.º, 2.º, 7.º, 9.º, 37 y 39 de los Estatutos sociales y de aquellos artículos que fueran necesarios, con el objeto de adaptar los Estatutos a la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y sus normas de desarrollo.Duodécimo.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.Decimotercero.-Comité de Auditoría y consiguiente aprobación del artículo estatutario correspondiente.Decimocuarto.-Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta general. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de julio.Decimoquinto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general.Decimosexto.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, cuentas anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Barcelona, 21 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Gloria García Serna.-38.042.